ईडी ने ‘महादेव बुक’ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने औनलाइन बेटिंग ऐप ‘महादेव बुक’ के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे में बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मुद्दे में कार्रवाई करते हुए मुंबई, कोलकाता और भोपाल में छापेमारी की है। इस छापेमारी में प्रवर्तन निदेशालय ने 417 करोड़ रुपये बरामद किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय को इस छापेमारी में कई अहम सबूत मिले हैं और छापेमारी में मिली रकम और गहनों को प्रवर्तन निदेशालय ने बरामद कर लिया है। छापेमारी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने बोला कि महादेव औनलाइन बुक बेटिंग ऐप गैरकानूनी सट्टेबाजी वेबसाइटों को सक्षम करने के लिए औनलाइन प्लैटफॉर्म की प्रबंध करने वाला प्रमुख सिंडिकेट है। इसके जरिए बेनामी बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने कई राज्यों में की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय ने इस छापेमारी को लेकर बोला कि इस मुद्दे की जांच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरव चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव औनलाइन बुक ऐप के मुख्य प्रवर्तक हैं। वे इसका संचालन दुबई से कर रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, ‘महादेव औनलाइन बुक का सेंट्रल हेड ऑफिस यूएई में है। सौरव चंद्राकर और रवि उप्पल ने यूएई में मनी लॉन्ड्रिंग के काले धंधे का साम्राज्य बना रखा है।’ प्रवर्तन निदेशालय ने अपने बयान में बोला कि औनलाइन बेटिंग ऐप अपने सहयोगियों को 70 से 30 फीसदी फायदा अनुपात पर पैनल या फ्रेंचाइजी देकर इसे चला रहा था।

हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई

ईडी के मुताबिक, ‘चंद्राकर और उप्पल यूएई में इस काले धंधे को खुलेआम चला रहे थे। फरवरी 2023 में चंद्राकर ने यूएई में विवाह कर ली थी। इस विवाह पर महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने करीब 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए थे। यही नहीं इस विवाह के लिए परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई तक प्राइवेट प्लेन में ले जाने की प्रबंध की गई थी। विवाह कार्यक्रम में परफॉर्म करने के लिए कई प्रसिद्ध शख़्सियतों को भी बुलाया गया था। इस दौरान मुंबई और हवाला चैनल के प्लानर से लेकर डांसर तक सभी को कैश में भुगतान किया गया था।’ जानकारी के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे में महादेव औनलाइन बुक ऐप से जुड़े सभी प्रमुख खिलाड़ियों की प्रवर्तन निदेशालय ने पहचान कर ली है।