ED ने शिल्पा शेट्टी का फ्लैट किया कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की है. इसमें शिल्पा शेट्टी का जुहू वाला फ्लैट और राज कुंद्रा के नाम पर रजिस्टर्ड बंगला और इक्विटी शेयर शामिल हैं. मुद्दा 2002 के बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. प्रवर्तन निदेशालय ने X पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है.
ED ने वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड और आरोपी दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और अन्य के विरुद्ध महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस में दर्ज कई FIR के आधार पर जांच प्रारम्भ की थी.
बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम से जुड़ा है मामला
जांच एजेंसी का इल्जाम है कि आरोपियों ने बिटकॉइन के रूप में हर महीने 10% रिटर्न के झूठे वादे के साथ लोगों से बिटकॉइन (2017 में ही 6600 करोड़ रुपए कीमत) के रूप में बड़ी धनराशि इकट्ठा की थी. इन बिटकॉइन का इस्तेमाल बिटकॉइन माइनिंग में होना था, लेकिन प्रमोटरों ने निवेशकों को विश्वासघात दिया और गलत ढंग से अर्जित बिटकॉइन को औनलाइन वॉलेट में छिपा दिया.
डील फेल हो गई और इन्वेस्टर्स को उनका लाभ नहीं दिया गया. दावा किया गया कि कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पॉन्जी के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए, जो उनके पास अभी भी हैं, जिनकी मौजूदा मूल्य में 150 करोड़ रुपए से अधिक है.
मामले में 11 जून 2019 को पहली कम्पलेन और 14 फरवरी 2024 को सप्लिमेंटरी कम्पलेन दर्ज की गई. जिसके बाद स्पेशल PMLA न्यायालय ने इस पर एक्शन लिया. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने 69 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की थी.
जेल से छूटने के बाद राज कुंद्रा ने मास्क पहनना प्रारम्भ कर दिया. हालांकि, फिल्म रिलीज होने के बाद उन्होंने मास्क पहनना बंद कर दिया.
पोर्नोग्राफी मुकदमा में कारावास जा चुके हैं राज कुंद्रा
राज को मोबाइल ऐप पर अश्लील फिल्में बनाने और अपलोड करने के इल्जाम में जुलाई 2021 में अरैस्ट किया गया था. करीब 2 महीने बाद उन्हें जमानत मिली थी, जिसके बाद 2022 में उन्होंने सीबीआई से अपनी बेगुनाही की अपील की थी. राज ने इल्जाम लगने से लेकर कारावास में बिताए 2 महीने की अपनी पूरी कहानी पिछले वर्ष फिल्म ‘UT 69’ के जरिए लोगों को बताई.
राज कुंद्रा की जीवन किसी थ्रिलर ड्रामा फिल्म की तरह है. राज के पेरेंट्स पंजाब से लंदन गए थे. पिता बस में कंडक्टरी करते, मां भी एक दुकान में काम करतीं. 1993 में राज कुंद्रा अपने पिता से 2 हजार यूरो लेकर दुबई पहुंचे. इसी दौरान वे किसी काम से नेपाल पहुंचे. जहां उन्होंने पश्मीना शॉल देखे. नेपाल में उनकी मूल्य अधिक नहीं थी, लेकिन राज कुंद्रा को आइडिया था कि इंग्लैंड में इसके अच्छे मूल्य मिल सकते हैं.
100 पश्मीना शॉल लेकर राज इंग्लैंड आए और बड़े-बड़े ब्रांड्स से संपर्क किया. उन्हें राज का माल पसंद आया. पश्मीना शॉल लंदन में फैशन ट्रेंड बन गया. राज ने पश्मीना शॉल की जमकर सप्लाई की और इससे उन्होंने तब 20 मिलियन यूरो का फायदा कमाया.
