ईडी को कुंद्रा और पोर्नोग्राफी रैकेट के बीच नहीं मिला कोई सीधा संबंध
बिजनेसमैन राज कुंद्रा को लेकर एक अहम खुलासा हुआ है। मई 2022 में, मुंबई पुलिस द्वारा कथित पोर्नोग्राफी गिरोह में आरोपी बनाए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच प्रारम्भ की। अब मुद्दे में एक नया अपडेट बताता है कि प्रवर्तन निदेशालय को कुंद्रा और पोर्नोग्राफी गिरोह के बीच कोई सीधा संबंध नहीं मिला है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय यूके स्थित कंपनी केनरिन के विभिन्न बैंक लेनदेन से जुड़े मनी ट्रेल पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह कंपनी कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल कई फर्जी कंपनियों से जुड़ी हुई है। जांच से पता चला कि केनरिन का आधिकारिक स्वामित्व प्रदीप बख्शी के पास है, जो राज कुंद्रा के बहनोई हैं। यह फर्म कथित तौर पर हिंदुस्तान स्थित शेल कंपनियों के साथ कई वित्तीय लेनदेन में शामिल है।
ईडी केनरिन के मनी ट्रेल से संबंधित बैंक लेनदेन को सत्यापित करने के लिए एक ऑडिट कर रहा है, विशेष रूप से यह देख रहा है कि रखरखाव के उद्देश्य से विहान और अन्य कंपनी खातों में कैसे, कब और किन खातों से रकम स्थानांतरित की गई थी। कुंद्रा की कंपनी विहान ने कथित तौर पर हॉटशॉट ऐप को केनरिन को 25,000 $ में बेच दिया। हालाँकि, विहान ने हॉटशॉट ऐप के रखरखाव के लिए केनरिन के साथ योगदान किया। ईडी के सूत्रों का सुझाव है कि वे यह निर्धारित करने के लिए बैंक लेनदेन का सत्यापन कर रहे हैं कि रखरखाव उद्देश्यों के लिए विहान और अन्य कंपनी खातों के बीच पैसा कैसे स्थानांतरित किया गया था।
हॉटशॉट ऐप पर वयस्क सामग्री अपलोड करने का सीधा लिंक, जो पहले सीधे कुंद्रा से जुड़ा था, निर्णायक रूप से स्थापित नहीं किया गया है। गौरतलब है कि कुंद्रा ने इससे पहले पोर्नोग्राफी मुद्दे की जांच को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पत्र लिखकर दावा किया था कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यह मुद्दा पर्सनल प्रतिशोध के कारण रचा गया था, जिसमें कुछ व्यापारियों और पुलिस ऑफिसरों की मिलीभगत थी, जिन्होंने पहले उन्हें अरैस्ट किया था।
